Kontoprüfung Nach Dem Login
Nach dem Login prüft das Casino die Kontodaten gegen KYC/AML-Vorgaben, damit Auszahlungen an die richtige Person gehen und Mehrfachkonten sowie Zahlungsbetrug erkannt werden.
Eine Verifizierung wird beim ersten Auszahlungsantrag ausgelöst, oft auch bei höheren Auszahlungsbeträgen oder wenn Name, Adresse oder Zahlungsmethode nicht zu den Kontodaten passen.
Zusätzliche Prüfungen starten bei Änderungen am Profil (z. B. neue Adresse), bei Ein- oder Auszahlungen mit neuer Zahlungsmethode, bei ungewöhnlichen Login-Mustern (z. B. neues Land) und bei manuellen Sicherheitschecks.
- ID: Reisepass oder Personalausweis (beide Seiten), alternativ Führerschein; lesbar, vollständig, nicht abgelaufen.
- Address: Aktuelle Rechnung eines Versorgers oder Kontoauszug (meist innerhalb der letzten 90 Tage) mit Name und Anschrift, passend zum Profil.
- Payment method: Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode, z. B. Kreditkarte mit abgedeckter Kartennummer (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot/Beleg des E‑Wallet-Kontos mit Name und E‑Mail.
- Source of funds: Bei höheren Summen oder AML-Triggern: Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid oder Kontoauszug, der die Herkunft der Mittel zeigt.
Ergebnis: Die Verifizierung wird in der Regel spätestens vor der ersten Auszahlung verpflichtend; danach laufen Prüfungen nur noch bei Daten- oder Risikoänderungen erneut an.